Особенности методики расследования организованной преступной деятельности

Цель курсовой работы – изучить особенности расследования преступлений совершенных организованной преступной группой.

Как только удастся выявить, что в этих преступных действиях замешана организованная группировка, можно начинать его анализировать с криминалистической точки зрения. Первым делом стоит определить, в отношении чего было совершено преступления, и в чем состояла заинтересованность преступников. Это является важным моментом, поскольку именно эта информация и характеризует организованную преступность в целом.
Так как группировки подобного типа при организации и совершении преступлений руководствуются экономическими интересами, а именно корыстным и насильственным способом завладеть материальными ценностями. Кроме того, в современных реалиях ОПГ уже предпринимает действия и в отношении должностных лиц государственных органов власти и правоохранительных органов.
Преступники различными способами действуют при совершении подобных преступных деяний. При этом криминалистический интерес представляют способы совершения базовых преступлений. В экономической сфере преступные действия совершаются с особым профессионализмом, преступники стараются всевозможными способами завладеть финансовыми средствами и необходимой документацией. Причем не обязательно они могут быть направлены на то, чтобы завладеть большими деньгами, это может делаться и для их отмывания.
Организованные группы совершают преступления общеуголовного характера с особой жестокостью и дерзостью, причем они используют современное оружие и взрывчатые вещества. Как правило, при таких преступлениях ОПГ забирают людей в заложники, проводят в отношении них насильственные действия.
Каждая преступная группировка самостоятельно выбирает обстановку, это зависит от многих факторов. При этом ОПГ стараются извлечь для себя определенную выгоду из каждых условий.
Однако если условия не подходят для совершения преступления, они могут создать их сами. Для этого они могут подкупить нужных людей, наладить связи, либо же просто прибегнуть к насильственному воздействию на определенных людей.
Проанализировав условия, которые существуют на данной территории, можно понять, в какой из сфер деятельности может возникнуть преступная группировка, при каких обстоятельствах. Такие, казалось бы, незначительные нюансы могут помочь расследовать преступление и собрать доказательную базу.
Невозможно представить организованную преступность без ОПГ. Эта преступность процветает за счет того, что в ней все четко организовано. По этой же причина общество находится в большой опасности. В связи с этим, одним из специфических и главных информационных блоков криминалистической характеристики организованной преступности являются сведения об особенностях данного организационно-управленческого образования. Они, как правило, сложно устроены, поскольку каждый участник выполняет отведенную ему функцию. Каждый участник в ОПГ занимает свою ступень в преступной иерархии. Нижний уровень – это те, кто непосредственно отвечает за исполнение преступления. Средний – предполагает, что члены группировки занимаются организацией преступной акции и контролируют исполнителей. На самом верхнем – руководящие, управленческие звенья.
Каждый член ОПГ обладает своей особенностью, на что влияют разнообразные обстоятельства. Но так как такие группировки формируются для того, чтобы постоянно совершать преступные деяния, ее членами как раз таки и становятся люди с судимостью, каждый из которых обладает особым опытом в криминальной сфере. Кроме богатого опыта преступники руководствуются и имеющимися у них профессиональными знаниями в соответствующей жизнедеятельности. Уголовные преступления, как правило, совершаются невозрастными необразованными мужчинами. А вот экономические преступления требуют от ее участников особое специальное образование и богатый опыт подкрепленный годами.
Высшие и средние звенья представлены чаще всего высоко авторитетными людьми, у них «богатое» криминальное прошлое, личные качества. В этих звеньях можно встретить и людей волевых, имеющих высшее образование. Им свойственно рационально и своевременно принимать решения, когда этого требуют обстоятельства. Такие качества не позволяют быстро и точно выявить членов ОПГ.
Для участников этих групп не сложно за один миг превратиться из неглупого испольнителя-боевика в реформатора и занять позицию лидера. Из-за этого члены ОПГ зачастую конфликтуют между собой. Это можно использовать для разоблачения кого-либо из участников преступной группировки.

Та методика, которую следователи и иные сотрудники правоохранительных органов используют при выяснении обстоятельств произошедшего преступления, совершенного ОПГ, обладает несколькими уровнями и видами. Так, в ней можно выделить:
- методику расследования криминальной деятельности организованных преступных групп;
- методику доследственного оперативно-розыскного накопления и собирания разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ, которая позволяет начать расследование.
К общим методикам следственные органы могут прибегать, когда необходимо выявить ОПГ, вне зависимости от того, какого характера было совершено преступление. А вот частные могут применяться лишь для конкретных видов преступных деяний, отношение к которым имеют организованные преступные группировки.
В этой главе рассмотрены основы методик высшего (общего) уровня.
Разная по продолжительности (длительная, как правило) оперативно-розыскная разработка, проверка преступной деятельности организованной преступной группы или сообщества началу расследования анализируемой преступной деятельности предшествует в одних случаях. Она заканчивающается передачей в следственные органы розыскной информации, которая собрана, или операцией по задержанию ее отдельных членов – участников некоторых совершенных ранее и не раскрытых преступлений, к примеру, в ходе сходки преступных авторитетов либо иных криминальных акций.
Для формирования стандартной криминалистической ситуации используется та информация, которая собирается сотрудниками оперативного розыска в ходе их деятельности, однако важным условием выступает ее должное оформление. В свою очередь данная ситуация может складываться абсолютно по-разному, все зависит от того, как складывается поиск подозреваемых, как долго собранные материалы будут обрабатываться и изучаться следователем.
Для каждой ситуации характерен свой объем информации, собранной в ходе оперативно-розыскной деятельности, уровень ее значимости. Зачастую собирается именно та необходимая информация, с помощью которой и проводится расследование следственными органами. Их задача заключается в том, чтобы понять важность этой информации и выявить нужные для дела детали.
В той связи, что данные ситуации по результатам оперативно-розыскной деятельности возникают чаще всего, умелое использование собранных данных, правильная следственная их оценка имеет для расследования важное значение.
Следующий образом обычно возбуждаются уголовные дела о преступлениях, которые совершены ОПГ:
1) по итогам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, принимал участие в предварительной оценке результатов которой прокурор или следователь, который осуществляет за исполнением законов в этой деятельности положенный надзор;
2) после положенной проверки данных и оперативной информации из иных источников о преступной деятельности ОПГ, которая оперативно-розыскным путем не разведывалась (согласно ст. 109 Уголовного кодекса).
Почерк деятельности организованной преступной группы наравне с этим выявлен может быть в ходе расследования преступления, обычного по первоначальным данным.