Криминалистическая характеристика и обстоятельства подлежащие установлению мошенничества

Цель работы – криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению при мошенничестве, а также проблемные вопросы возникающие при этом.

Мошенники для реализации своего умысла фальсифицируют документы, при заключении договоров указывают ложные адреса, зачастую используют поддельные документы, ведут фиктивные бухгалтерские отчетности, которые потом уничтожаются после завершения преступления. Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. Чаще всего мошенничества совершают лица, обладающие хитростью, грамотной постановкой речи, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Обычно это люди зрелого возраста имеющие высшее образование. Среди них немало женщин, весьма высок уровень рецидива.
Материальный ущерб. Это обстоятельство необходимо устанавливать при расследовании мошенничества, т.к. ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за совершение мошенничества, с применением значительного ущерба гражданину, а ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за совершение мошенничества в крупном размере.
Подводя итог, следует сказать, что, расследуя дела о мошенничестве, необходимо изучать обстоятельства объективного характера, способствовавшие мошенничеству и обстоятельства субъективного характера, зависящие от личности потерпевшего и преступника. По выявленным фактам и конкретным обстоятельствам, способствовавшим их совершению, необходимо давать публикации в газетах, выступать по радио, телевидению, на собраньях в трудовых коллективах, разоблачая не только характер мошенничества, но и эгоистические, корыстные побуждения потерпевших.

В ходе выполнения данной работы был сделан ряд выводов: Мошенничество – это извлечение имущественной выгоды для виновного или других лиц путем обмана. Мошенничество, это преступление, которое характеризуется множеством составов и квалифицирующих признаков, соответственно, элементы и признаки состава преступления подлежат установлению и доказыванию в числе прочих обстоятельств.
Многообразие форм и видов мошенничества создают трудности для их уголовно правовой оценки и даже, зачастую, эффективной классификации данного преступления. Данное обстоятельство диктует также необходимость разработки новых и совершенствования сложившихся криминалистических средств выявления различных форм и видов мошенничества, и их раскрытия. Для этого важно сформировать криминалистическую характеристику преступления.
Изучение различных способов совершения мошенничества позволило определить их многообразие и практически неограниченные возможности для развития и совершенствования, что требует от органов следствия и дознания повышенного внимания к другим элементам криминалистической характеристики, в частности, к личности совершающих мошенничество.
Мошенничество как преступление отличает динамичность, то есть данное преступление, которое было совершено дилетантом с участием других лиц, может перейти в организованное мошенничество с элементами должностного преступления, чему способствует обстановка совершения преступления, имущественная выгода и правовые последствия.
Важно понимание того, что способ мошенничества неотделим от других элементов обстановки преступления и только рассмотрение обстановки как системы позволит следственным органам и органам дознания вплотную приблизиться к раскрытию преступления.
Сложность расследования мошенничества заключается в многообразии способов его совершения, частым латентным характером преступления, невозможности установления самого факта данного преступления. В частности, в области страхования мошенничество не всегда можно идентифицировать, определить, как преступление, хотя косвенные его признаки могут быть очевидны (завышенные выплаты по ОСАГО).
Важно формировать эффективную систему мониторинга различных видов деятельности с привлечением экспертного сообщества (из различных областей экономической деятельности, выступающих «благоприятной средой» для мошенничества) с целью выявления возможных способов мошенничества и методов его выявления и предупреждения.
В этой связи на первый план выводится работа по формированию классификации, систематизации мошенничества в различных видах экономической деятельности, что является задачей криминалистической науки (поскольку практика уголовных дел не всегда может предоставить нужную информационную базу).
На основании изысканий ученых криминалистов необходимо формировать для органов внутренних дел (соответствующих подразделений) методические рекомендации, включающие классификацию мошенничества, способы совершения, характерные черты обстановки, а также возможные следственные версии и пути расследования. При этом следует руководствоваться принципами краткости изложения и максимальной доступности, возможно, в виде презентаций на курсах повышения квалификации для сотрудников органов внутренних дел. Также необходимо активное применение при расследовании мошенничества ситуационного и системного подходов, что позволит повысить эффективность расследования и снизить общественно-опасные последствия мошенничества.